资料集锦 - PICC中国人民财产保险股份有限公司官网

[2015-09-10]

从1988年联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》开始，国际社会在制定预防与打击洗钱及相关犯罪的国际法律规范方面不断取得突破性进展,有力地推动了各国的反洗钱国内立法和实践。目前有代表性的反洗钱国...

[2015-09-10]

2014年2月18至19日，中美战略与经济对话第四次反洗钱与反恐怖融资研讨会在美国华盛顿召开。中国人民银行副行长李东荣率中方代表团参会，并与美国财政部助理部长丹尼·格雷瑟共同主持此次研讨会。会议期间双...

[2015-09-10]

2014年5月5日，中国人民银行行长周小川与阿根廷中央银行行长胡安·卡洛斯·法布雷加（JUANCARLOSFABREGA）签署了《中国人民银行和阿根廷中央银行关于预防洗钱和恐怖融资活动谅解备忘录》...

[2015-09-10]

3月14日，中国人民银行在广西南宁召开2014年反洗钱工作会议。会议总结了2013年人民银行反洗钱工作，分析当前反洗钱工作形势，研究部署2014年主要工作。人民银行党委委员、副行长李东荣出席会议并讲...

[2015-09-10]

2014年6月16至20日，欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）第二十次全会暨工作组会议在莫斯科召开。中国人民银行副行长李东荣率中国代表团参加会议，来自EAG各成员国、观察员和联合国毒品犯罪办公室、安理...

[2015-09-10]

2014年6月22-27日，金融行动特别工作组（FATF）第二十五届第三次全会及工作组会议在法国巴黎举行，来自FATF成员、区域性组织以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的近400名代表参加会议。...

[2015-09-09]

2014年10月19－24日，金融行动特别工作组（FATF）第二十六届第一次全会及工作组会议在法国巴黎举行，来自金融行动特别工作组成员、区域性组织以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的近400名代表...

[2015-09-09]

为了更好地了解相关人员在处理反洗钱合规时的最大挑战及顾虑,道琼斯风险与合规同ACAMS联手对全球范围内600多个负责反洗钱(AML)的高管进行了调研。受访者的职位包括首席合规官、合规总监、合规官和反洗...

[2015-09-09]

1月27日，中国人民银行召开2015年反洗钱工作电视电话会议。会议总结了2014年人民银行反洗钱工作，分析当前反洗钱和反恐怖融资工作新形势，研究部署了2015年主要工作。人民银行党委委员、副行长李东荣...

[2015-09-09]

洗钱和恐怖融资的红色警报（RedFlags）主要指潜在可疑交易活动。尽管不能穷尽所有可能情况，但有助于金融机构和检查人员识别可能的洗钱和恐怖融资手段。管理层应首要关注上报可疑交易活动，而非确...